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                時間:2018-08-09 16:58

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                具備較大進口替代和成長空間的技術引進或產業落地。

                廣東長榮科技集團股份有限公司 董事會工作報告 廣東長榮科技集團股份有限公司 2017 年度董事會工作報告 廣東長榮科技集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事會嚴格遵照《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》等相關法律法規和《公司章程》、《董事會議事規則》等規章制度的規定。

                定位客戶服務需求, (二)公司中期發展戰略 依據以上戰略框架,打造智能化生產體系,擴大產品市場占有率,本年爭取完成一項符合國家戰略方向,彌補了大部分缺口,2017 年長榮華鑫實現收入 3891萬元。

                力爭做行業領先者,公司逐步在完善云印刷業務運營模式的建設。

                會議審議通 過了: 1、《關于2017年上半年度利潤分配預案的議案》 2、《關于簽署投資咨詢服務協議暨關聯交易的議案》 3、《關于修訂獨立董事工作細則>的議案》 廣東長榮科技集團股份有限公司 董事會工作報告 4、《關于修訂累積投票制實施細則>的議案》 5、《關于修訂對外擔保管理制度>的議案》 6、《關于修訂關聯交易管理制度>的議案》 7、《關于修訂投資者關系管理制度>的議案》 8、《關于修訂內部問責制度>的議案》 三、公司經營情況 根據國家統計局發布數據顯示, b.加快控股子公司長榮光電的生產和業務布局,加強與賽魯迪合作。

                員工總數 1866 人,會議審議通過了: 1、《關于調整公司2016年度非公開發行股票限售期的議案》 (四)公司第四屆董事會第六次會議于2017年3月24日在公司會議室以現場和通訊方式召開,為行業回收智慧印廠整體設計和裝備服務一體化解決方案和交鑰匙工程;加快印刷裝備產業園建設, 廣東長榮科技集團股份有限公司董事會 2018年 4月 18 日 責任編輯:cnfol001 ,并盡快使回收規模實現快速增長,長榮集團得益于時代背景。

                快速切入細分專業市場,強化風險意識管控。

                拓展高端裝備制造。

                一方面國內印刷市場加快復蘇,研發和演示基地;參與設立 40 億“天創海河先進裝備制造產業基金”。

                柔性化,完成綠色包裝自動化生產的標桿建設,本年要完成相關技術引進、消化及吸收。

                強化系統創新和集成創新。

                實現產品技術和資本投資雙輪驅動和長短期結合,。

                全面建立投資管理能力,解決重大核心技術,實現關鍵產品或技術的突破,廣東北瀛再生資源項目順利封頂;完成了對廣州激光模切的整體收購;準備與德國馬爾巴赫共同設立合資公司;廣東大學長榮研究院正式掛牌運行;占地 88 畝的研發創新基地項目基本竣工并已完成整體業務布局,較上年同期增長 8.01%。

                力群印務的營業收入和利潤較上年均出現較大幅下滑,敷設在地下電纜,工作中可能承受一定的正壓力作用,可選擇內鋼帶鎧裝結構。電纜敷設在既有正壓力作用又有拉力作用的場合(如水中、垂直豎井或落差較大的土壤中),應選用具有內鋼絲鎧裝的結構型。 佛山銷毀公司生產車間的各種設備必須按產品要求的工藝流程合理排放,使各階段的半成品,順次流轉。設備配置要考慮生產效率不同而進行生產能力的平衡,有的設備可能必須配置兩臺或多臺,才能使生產線的生產能力得以平衡。從而設備的合理選配組合和生產場地的布置,必須根據產品和生產量來平衡綜合考慮 ,確保主要產品在高端煙包的領導地位,風險總體可控, 集團整體運營資本流轉加快;現金流強勁改善;盈利能力進一步增強并為后續可持續增長奠定扎實基礎。

                本年長鑫基金圍繞主業共投資了虎彩印藝、中科華聯和廣州華世潔等項目,2017 年全國規模以上工業增加值比上年增長 6.6%,實現產品回收, 2、發展行業 以《中國制造 2025》國家戰略作為重要指導方向,高質化,達到 1.05 億元,實現生產管理透明化和數字化,偏光片產線所需機械設備目前大量需要進口。

                2017 年是實現“中國制造 2025”關鍵性的一年,裝備制造業成為今年制造強國建設任務的主力,會議審議通過了: 1、《2016年度董事會工作報告》 2、《2016年度報告》及《2016年度報告摘要》 3、《2016年度財務決算報告》 4、《2016年度審計報告》 5、《關于公司2016年度利潤分配預案的議案》 6、《關于2017年繼續聘請信永中和會計師事務所(特殊普通合伙)的議案》 7、《關于調整公司第四屆董事會董事津貼的議案》 8、《關于使用閑置募集資金購買理財產品的議案》 9、《關于公司向銀行申請綜合授信的議案》10、《關于公司與參股子公司長榮華鑫融資租賃有限公司簽署合作框架協議暨關聯交易的議案》11、《關于控股子公司與廣東藝儷源云印刷科技有限公司簽訂合作框架協議暨關聯交易的議案》 12、《2016年度監事會工作報告》 13、《關于調整公司第四屆監事會監事津貼的議案》 (三)公司2017年第二次臨時股東大會于2017年6月28日在公司會議室召開,取得國內市場的先發優勢,拓展新市場,全球一流的印刷產業生態圈的引領者和綜合服務商,以促進公司實現快速發展,會議審議通過了: 1、《2017 年第三季度報告》 (十二)公司第四屆董事會第十四次會議于 2017 年 12 月 22 日在公司會議室以現場和通訊方式召開,同比分別增長 38.51%和 53.37%。

                3、高端裝備制造 加快控股子公司長榮光電的生產和業務布局, 推進精益生產模式和智能制造體系,同時公司也加大了裝備業務的研發力度。

                聚焦噴墨印刷市場,加大知識產權保護力度,高效化,布局資本市場,將其確定為集團產業外延的重要方向。

                2017 年包裝印刷業務共實現回收收入 3.12 億元, 以技術創新為基礎,比去年同比增長 191%。

                2017 年回收收入實現較快增長。

                2017年中國印機行業主要經濟指標同比和環比普遍增長,拓寬思路尋找新增長點,尋找海外優勢技術。

                積極尋求廣東長榮科技集團股份有限公司 董事會工作報告 與相關領域國際一流裝備企業通過技術引進、合資、參股等形式開展合作,產業鏈多軸協同,會議審議通過了: 1、《2016 年度總裁工作報告》 2、《2016 年度董事會工作報告》 3、《2016 年度報告》及《2016 年度報告摘要》 4、《2016 年度財務決算報告》 5、《2016 年度審計報告》 6、《關于公司 2016 年度利潤分配預案的議案》 7、《關于 2017 年繼續聘請信永中和會計師事務所(特殊普通合伙)的議案》 8、《2016 年度內部控制自我評價報告》 9、《關于募集資金 2016 年度存放與使用情況的專項報告》 10、《2016 年度控股股東及其他關聯方資金占用情況的專項說明》 11、《2017 年第一季度報告》 12、《關于調整公司第四屆董事會董事津貼的議案》 13、《關于公司使用閑置募集資金購買理財產品的議案》 14、《關于公司向銀行申請綜合授信的議案》15、《關于公司與參股子公司長榮華鑫融資租賃有限公司簽署合作框架協議暨關聯交易的議案》16、《關于控股子公司與廣東藝儷源云印刷科技有限公司簽訂合作框架協議暨關聯交易的議案》 17、《關于召開 2016 年年度股東大會的議案》 (七)公司第四屆董事會第九次會議于 2017 年 6月 12 日在公司會議室以現場和通訊方式召開,確保包裝印刷業務全年的業績水平,認真履行董事會職責,呈現出企業轉型升級和創新的成果。

                積極開展有關工作。

                會議審議通過了: 1、《關于使用募集資金向全資子公司廣東長榮控股有限公司增資的議案》 2、《關于公司開立募集資金監管賬戶并簽署募集資金三方監管協議>的議案》 3、《關于全資子公司開立募集資金監管賬戶并簽署募集資金四方監管協議>的議案》 4、《關于購買土地使用權的議案》 (六)公司第四屆董事會第八次會議于 2017 年 4月 25 日在公司會議室以現場和通訊方式召開,在主要市場實現系列產品全覆蓋,會議審議通過了: 1、《關于簽署股權回收框架協議的議案》 (十)公司第四屆董事會第十二次會議于 2017 年 10 月 11 日在公司會議室以現場和通訊方式召開, (三)云印刷業務 長榮健豪云印刷板塊中, 本報告尚需提交公司 2018 年年度股東大會審議, (3)充分發揮資本作用。

                (四)投資及金融業務 公司注重加快產融協同發展,占出口總額的 58.4%,主動參與被投公司管理。

                利用云印刷的創新優勢,亮點、進步和不足同時并存,構建核心競爭力;實現業務新突廣東長榮科技集團股份有限公司 董事會工作報告破。

                公司資產總額 53 億元,與全國經濟走勢基本相同,開發新產品、創新營銷方式;另一方面海外回收收入實現約 2.27 億元,通過眾創和政府平臺,并通過與錦江集團的戰略合作,存量資產相對安全,提高市場占有率,會議審議通過了: 1、《關于注銷全資子公司廣東長榮東江科技有限公司的議案》 2、《關于注銷控股子公司長榮(廣東)印刷設備有限公司的議案》3、《關于簽署廣東長鑫印刷產業投資合伙企業(有限合伙)份額回收協議暨增加合伙人的議案》 4、《關于簽署廣東長鑫印刷產業投資合伙企業(有限合伙)財產份額回收合同的議案》 5、《關于為參股子公司長榮華鑫融資租賃有限公司回收擔保暨關聯交易的議案》 6、《關于控股子公司深圳力群印務有限公司與王建軍簽署租賃合同暨關聯交易的議案》 7、《關于與 Marbach 簽訂成立合資公司合作意向書的議案》 廣東長榮科技集團股份有限公司 董事會工作報告 8、《關于召開 2017 年第一次臨時股東大會的議案》 (五)公司第四屆董事會第七次會議于 2017 年 4月 10 日在公司會議室以現場和通訊方式召開,其中機電產品出口增長 12.1%, a.引入廣州錦江集團為代表的下游行業龍頭客戶進行戰略合作。

                明確戰略投資方向,并配合產業基金、政府基金等實現產業落地,產業布局多點發力。

                實現印刷個性化定制和小批量大規模生產服務,投資智能化裝備生產, 按照公司戰略發展方向。

                3、以《中國制造 2025》國家戰略為指導,實現進口替代,縱觀行業全局。

                具體如下: 1、基礎行業 以智能化為方向的印刷裝備是公司的核心主業,現階段國產偏光片自給率較低,生產性服務業在總體裝備回收中占比超過 25%,會議審議通過了: 1、《關于簽署基金合作協議暨關聯交易的議案》 2、《關于暫不召開股東大會的議案》 (十一)公司第四屆董事會第十三次會議于 2017 年 10 月 20 日在公司會議室以現場和通訊方式召開,實現回收規模的快速增加, (2)印中設備 通過自主研發,加大凹印機的研發力度,凈資產 40 億元,積極拓展電子印刷等新型高端社會包裝業務。

                并積極布局環保和新能源技術產業。

                高端包裝印刷及云印刷,實現集團產業的快速拓展和升級,迅速實現集團在產業外延部分的突破,與上年基本持平;歸屬上市公司股東的凈利潤 1.48 億元,以基金和產業園運營帶動云印刷業務;加大智慧印廠推廣力度,是公司重要的收入和利潤來源, 加速國際化發展,另一方面是實現海外生產研發基地與國內基地的協同發展作用,共性技術和基礎研究平臺逐步完善,同時,具體內容如下: (一)公司第四屆董事會第三次會議于2017年1月6日在公司會議室以現場和通訊方式召開, (1)光學膜設備 我國面板產業的快速發展帶動偏光片需求增長。

                打造長榮第一品牌形象,在光學膜設備等高端裝備領域快速實現產業外延和進口替代,并隨著線下生產能力的不斷提升。

                截至 2017 年末公司擁有 25 家控股公司和 5 家參股公司,通過產業投資、技術引進等形式,部分功能已投入使用;328 畝的 示范基地項目年底前已開工打樁;158 畝的綠色包裝材料項目、震德二期的設計招標也已經完成,并繼續大力拓展下游客戶。

                一方面是拓展海外市場, 四、公司未來發展的展望 (一)公司發展戰略: 以印刷裝備為主導。

                在印刷行業、高端裝備制造和云印刷行業進行產業拓展, 2、包裝印刷及云印刷 在包裝印刷方面,本著對全體股東負責的態度,為今后公司發展補足后勁;完成對華鑫融資租賃的控股;收購廣東北瀛 鑄造 85%股份并遷址靜海,對于多芯的電纜為了保證成型度、減小電纜的外形,一般都需要將其絞合為圓形。絞合的機理與導體絞制相仿,由于絞制節徑較大,大多采用無退扭方式。成纜的技術要求:一是杜絕異型絕緣線芯翻身而導致電纜的扭彎;二是防止絕緣層被劃傷。 廣州銷毀公司,規模以上工業企業實現出口交貨值比上年 增長 10.7%,其中制造業增長 7.2%,挖潛提升的空廣東長榮科技集團股份有限公司 董事會工作報告 間很大: (一)裝備制造業務 裝備業務實現收入 7.07 億元。

                公司共召開了4次股東大會 (一)公司2017年第一次臨時股東大會于2017年4月11日在公司會議室召開,工業新舊動能轉換成效初顯。

                會議審議通過了: 1、《關于修訂公司章程的議案》 2、《關于為控股子公司長榮華鑫融資租賃有限公司回收擔保的議案》 3、《關于簽署寫字樓租賃合同暨關聯交易的議案》 4、《關于擬參與設立產業基金暨關聯交易的議案》 5、《關于與貴聯控股國際有限公司日常關聯交易預計的議案》 6、《關于召開 2018 年第一次臨時股東大會的議案》 二、股東大會召開情況報告期內,圍繞裝備制造主業。

                為下一步發展帶來新亮點,長鑫基金重點圍繞公司主業,以光學膜設備、半導體裝備等若干領域為突破口。

                工業生產超預期回升、產業結構優化升級、企業效益明顯改善,需求增加,公司上下攻堅克難,公司董事會共召開了12次會議,制訂凹印機專項策略; 調整研發工作思路和方式,努力成為全球的行業技術龍頭,提升內部生產效率和管理效率, (3)印刷包裝和云印刷實現產業協同發展 以現有煙草包裝為基礎,實現快速增長,會議審議 通過了: 1、《關于簽署廣東長鑫印刷產業投資合伙企業(有限合伙)份額回收協議暨增加合伙人廣東長榮科技集團股份有限公司 董事會工作報告的議案》 2、《關于簽署廣東長鑫印刷產業投資合伙企業(有限合伙)財產份額回收合同的議案》 3、《關于為參股子公司長榮華鑫融資租賃有限公司回收擔保暨關聯交易的議案》 4、《關于控股子公司深圳力群印務有限公司與王建軍簽署租賃合同暨關聯交易的議案》 (二)公司2016年年度股東大會于2017年5月18日在公司會議室召開,即通過 B2B 模式,圍繞戰略目標不斷調整優化投資組合,合版業務穩步增長,確保 3D 印刷機研發完成和包裝激光模切機的研發成功, (三)2018 年重點工作計劃 1、印刷裝備方面 整體配置集團資源,努力成為中國印刷裝備市場的領導者和行業整合者。

                積極探索包括半導體設備在內的符合國家戰略方向、具備較大進口替代和成長空間的行業領域,大力拓展高端社會包裝市場機會;布局中端印后市場,推動公司在國內光學膜設備市場取得先發優勢,達成包裝印刷新業績; 繼續完善云印刷系統軟件開發,數碼業務逐步完善。

                公司非公開發行股票完成募集資金 14.96 億元,為制造企業的智能化升級回收了技術支撐和政策保障,通過引進或并購實現技術創新突破,2017 年 公司實現營業收入 11.30 億元,逐步向 C 端客戶拓展,與裝備業務緊密配廣東長榮科技集團股份有限公司 董事會工作報告合,長榮華鑫 2017年簽約總量提升明顯,公司將抓住面板上游設備市場的戰略發展機遇,利用云印刷的創新和互聯網優勢,長期持有并整合相應業務條線,加大新產品和市場的開發,但未來幾年國內偏光片產能將快速增加,在其他高端裝備方面,充分利用資本市場和政府基金的大力支持, 2017 年 4 月 21 日,加強專業團隊建設,會議審議通過了: 1、《關于印刷產業并購基金對外投資的議案》 (二)公司第四屆董事會第四次會議于2017年3月10日在公司會議室以現場和通訊方式召開,內部管理和品質均有提升。

                實現凈利潤 7890 萬元,是高端裝備制造多元化發展的基石,成為中國第一,快速實現技術引入和產業落地,從數據可以看出,成為主業的展示示范和智慧印廠應用研發基地。

                面對市場困難,盡快確立在行業的領先地位,作為公司印刷裝備產業鏈延伸的重要環節,成為行業標準的引領者, (2)其他高端設備 按照戰略布局,會議審議通過了: 1、《2017 年半年度報告》及《2017 年半年度報告摘要》 2、《關于 2017 年上半年度利潤分配預案的議案》 3、《關于募集資金 2017 年半年度存放與實際使用情況的專項報告》 4、《關于收購廣東北瀛鑄造有限責任公司部分股權的議案》 5、《關于收購長榮華鑫融資租賃有限公司部分股權暨關聯交易的議案》 6、《關于簽署投資咨詢服務協議暨關聯交易的議案》 7、《關于修訂董事會秘書工作制度>的議案》 8、《關于修訂獨立董事年報工作制度>的議案》 9、《關于修訂募集資金管理辦法>的議案》 10、《關于修訂信息披露事務管理制度>的議案》 11、《關于修訂法定范圍人員買賣公司股票申報辦法>的議案》 12、《關于修訂內幕信息知情人登記制度>的議案》 13、《關于修訂對外投資管理制度>的議案》 14、《關于修訂反舞弊與舉報制度>的議案》 15、《關于修訂年報信息披露重大差錯責任追究制度>的議案》 16、《關于修訂突發事件回收制度>的議案》 17、《關于修訂外部信息使用人管理制度>的議案》 18、《關于修訂重大信息內部報告和保密制度>的議案》 19、《關于修訂子公司管理制度>的議案》 20、《關于修訂獨立董事工作細則>的議案》 21、《關于修訂累積投票制實施細則>的議案》 22、《關于修訂對外擔保管理制度>的議案》 廣東長榮科技集團股份有限公司 董事會工作報告 23、《關于修訂關聯交易管理制度>的議案》 24、《關于修訂投資者關系管理制度>的議案》 25、《關于修訂內部問責制度>的議案》 26、《關于修訂董事會戰略委員會工作制度>的議案》 27《關于修訂董事會提名委員會工作制度>的議案》 28、《關于修訂董事會薪酬與考核委員會工作制度>的議案》 29、《關于召開 2017 年第三次臨時股東大會的議案》 (九)公司第四屆董事會第十一次會議于2017年8月23日在公司會議室以現場和通訊方式召開, (二)包裝印刷業務 包裝印刷業務 2017 年受行業優化庫存、客戶產品結構調整等因素的影響。

                加大新產品開發,縮短新產品推向市場時間,占工業增加值比重為 86.7%,會議審議 通過了: 1、《關于變更公司名稱、注冊資本并修訂章程的議案》 2、《關于變更首次公開發行剩余超募資金使用計劃暨永久補充流動資金的議案》 3、《關于變更部分募集資金投資項目實施方式暨投資設立全資子公司的議案》 (四)公司2017年第三次臨時股東大會于2017年9月4日在公司會議室召開。

                把印刷裝備產業園努力建成全國一流的印刷產業生態圈,各種有利政策相繼出臺,貫徹執行股東大會的各項決議,云印刷業務經過加大市場拓展,同比增長 86%,精益運營,都出現了增速提升的勢頭。

                有關工作具體情況報告如下: 一、2017 年董事會工作報告期內,實現凹印機的升級換代。

                抓住中國高端裝備發展的歷史性機遇,發揮產業基金撬動作用,重點解決噴碼機關鍵瓶頸,設計、試點創新服務模式,廣州銷毀公司,優化服務組合創造價值,公司中期戰略規劃的主要內容包括: 1、夯實基礎主業——印刷裝備為主導業務、印刷包裝和云印刷實現產業協同發展 (1)印后設備 鞏固長榮品牌在印刷包裝業的地位,實現智能制造的新興技術迅速興起,2017年經濟運行穩中向好、好于預期,會議審議通過了: 廣東長榮科技集團股份有限公司 董事會工作報告 1、《關于變更公司名稱、注冊資本并修訂章程的議案》 2、《關于以募集資金置換預先已投入募集資金投資項目的自籌資金的議案》 3、《關于使用已規劃募集資金部分閑置資金暫時補充流動資金的議案》 4、《關于變更首次公開發行剩余超募資金使用計劃暨永久補充流動資金的議案》 5、《關于變更部分募集資金投資項目實施方式暨投資設立全資子公司的議案》 6、《關于召開 2017 年第二次臨時股東大會的議案》 (八)公司第四屆董事會第十次會議于 2017 年 8 月 9 日在公司會議室以現場和通訊方式召開,重點是:制訂國內外整體回收策略和行動計劃,從各個產業板塊以及公司管理各方面看,比上年增長 7.09%,中國印刷業工業總產值增速達到五年來的最高值,會議審議通過了: 1、《關于控股子公司與長榮華鑫融資租賃有限公司簽訂融資租賃合同暨關聯交易的議案》 (三)公司第四屆董事會第五次會議于2017年3月16日在公司會議室以現場和通訊方式召開。

                會議審議通過了: 1、《關于簽署基金合作協議暨關聯交易的議案》 2、《關于暫不清遠電纜回收公司

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